以案说法丨7张“突如其来”的汇票,李某,通过银行,借款20241009-凯发k8凯发

以案说法丨7张“突如其来”的汇票,李某,通过银行,借款

李某(mou)认为，赵某(mou)在(zai)诉讼时提(ti)交的汇票证据(ju)，肯定有鬼！

而在(zai)审查案(an)卷后，检察官也发(fa)现(xian)了(le)一些不合常理之处。

首先，借款本金所(suo)涉及7张汇票均未见李某(mou)及公司背书，不能证明李某(mou)收到了(le)汇票，而该案(an)认定李某(mou)收到汇票的主要证据(ju)，仅为两人一则简短的通话录音。

实践中，汇票背书后往往当场将票据(ju)转让给后手，交易(yi)双方之间并不直接(jie)涉及钱款给付，赵某(mou)在(zai)通话中询问李某(mou)“钱是否收到”不符合汇票的交易(yi)习惯。

通过比对每笔(bi)借款发(fa)生时间，检察官还发(fa)现(xian)，李某(mou)于通话前(qian)两日收到了(le)赵某(mou)的银行转账，双方通话中确认收到的借款极有可能为该笔(bi)转账。

随后，检察官向银行咨询了(le)汇票票号(hao)，银行答复称其中两张汇票的票号(hao)存在(zai)问题。

经初(chu)步研判，该案(an)涉嫌虚假诉讼，且可能存在(zai)非法使用(yong)票据(ju)的违法犯(fan)罪(zui)情(qing)形，检察机关应积极履行法律监督职权。考(kao)虑到虚假诉讼的隐蔽性(xing)以及刑(xing)民交织案(an)件的复杂性(xing)，检察官在(zai)充分请示(shi)汇报的基础上(shang)，及时启动检察一体化办(ban)案(an)机制，抽调(diao)了(le)市检察院刑(xing)事检察部门和(he)澧县检察院的人员共同承办(ban)此案(an)。

为查清事实真(zhen)相，办(ban)案(an)组兵分两路，辗转长沙、益阳、南京、张家港、余(yu)杭等地，逐一向7张汇票的开户银行及开户人核查了(le)汇票的整个流转过程，查明李某(mou)及其公司均未在(zai)汇票签名或签章，更(geng)未办(ban)理托收手续，证实李某(mou)并未收到汇票所(suo)涉款项。

2023年(nian)6月，常德市检察院以有新的证据(ju)足以推翻原判决(jue)为由，向省(sheng)检察院提(ti)请抗诉，并将本案(an)涉嫌非法使用(yong)票据(ju)的线(xian)索移(yi)交给了(le)相关银行法纪部门。同年(nian)9月，省(sheng)检察院向省(sheng)高院提(ti)出抗诉。

2024年(nian)5月，湖南高院作出再审判决(jue)，采纳了(le)检察机关抗诉意见，撤销了(le)一、二审民事判决(jue)并作出了(le)新的判决(jue)，为李某(mou)及其公司挽回了(le)110万元损失(shi)。

银行承兑汇票是指在(zai)承兑银行开立存款账户的存款人签发(fa)，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在(zai)指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据(ju)，其在(zai)票据(ju)期限内可以背书转让。

本案(an)中，赵某(mou)利用(yong)模糊的通话录音及承兑汇票背书转让的复杂性(xing)，隐瞒案(an)件事实，骗取法院生效判决(jue)，既损害了(le)他人合法权益，又破坏了(le)司法秩序(xu)。检察机关立足民事诉讼法律监督职能，充分运用(yong)调(diao)查核实权，依(yi)法抗诉并监督法院纠正错误民事判决(jue)，不仅体现(xian)了(le)检察机关打击虚假诉讼的法治(zhi)担当，更(geng)展现(xian)了(le)司法为民、检护(hu)民生的法治(zhi)温度(du)。

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